北基 (8927)

各位股東女士/先生們:感謝各位股東於百忙之中撥冗參加公司今年之股東常會,本人謹代表公司全體工作伙伴及董事會向各位股東致最高的謝意。114年度承蒙各位股東的支持及全體工作伙伴的辛勤努力積極擴點,截至114 年底營業據點共83站(含子公司),年發油量為 284, 678 公秉;由於基本薪資的調漲及人工不易召募,本公司正積極增加各站點的自助加油設置,截至114年底共有30站設有自助加油。114年油價前期呈現下跌,後期小幅波動情況。展望未來本公司持續以提升國內發油量及增加加油站市占率為目標,全面經營品牌形象並提升其價值以強化正向油品口碑,並定期舉辦行銷活動,以及持續推行自助加油機,藉由差異化服務,爭取新客源到站加油。本公司基於近年來受到外部競爭環境與總體經營環境之影響,同業間之降價、電動車市佔率逐年成長、人事成本逐年提高、人力資源嚴重不足、促銷活動、新營運據點取得不易與國際油價漲跌等因素,再加上國內民眾對環保之要求愈來愈高,主管機關對於各加油站法規之規範也逐漸嚴格。整體而言,經營加油站之環境日趨困難,本公司決定應及早以多角化經營及異業結盟方式增加公司獲利。本公司藉由轉投資發展營建業、太陽能及充電樁等光電產業以獲得長期穩定收益為目的。爰將114年度經營成果及115 年度營業計畫報告如下:一、114年度營業結果(一)營業計畫實施成果(1)營收方面本公司114年度營業收入總額 10, 722, 532 仟元,相較於113年度營業收入總額 12,540,793仟元減少 1,818,261 仟元,減少14.5%,雖油品事業及光電事業營收均成長,然營建事業因本期銷售案別規模較前期小而使整體營收減少所致,截至114年底合計有83 處營運據點。(2)銷售狀況本公司於114年度銷售金額與113年度之銷售情形比較:二、115年度營業計畫概要(一) 經營方針1. 提升企業價值,對客戶、股東及員工之幸福富足有所助益。2. 遵守法令、環保,善盡企業社會責任。3. 提供優質服務。(二) 預計銷售數量及其依據本公司預計銷售數量係考量整體外在環境變化及未來發展情況,並依據前述再參考過去營業狀況、公司現況及未來發展趨勢制訂年度營運目標以做為依據。惟本公司未公開115年財務預測,故不擬揭露預期銷售數量。(三) 重要之產銷政策1. 增加自助加油,以因應勞動成本的增加及人員召募的不確定性。2. 營業據點逐步汰換,求取更好的營運績效。3. 爭取優良之長期大宗客戶,穩定營業收入。4. 加強經營會員,提高客戶忠誠度,使發油量能穩健成長。5. 資產活化持續推動並以多角化經營及異業結盟方式增加公司獲利。6. 進行多角化經營。7. 強化自主污染防治能力。三、未來發展策略(一)營運績效提升開發高效益站點,開拓加油站與異業結合及強化洗車業務等,提高經營績效。(二)強化資訊平台1、藉由會員卡的資訊平台,結合異業聯合行銷,擴大實體通路範圍。2、整合內部資訊平台,積極建制ERP 系統,強化資訊整合與分享,簡化作業流程。(三)持續投資佈局發展太陽能、儲能等光電產業,並積極與同業結盟。(四)配合政府綠能產業發展,整合集團資源於旗下加油站陸續增設 EV 充電樁,打造「汽車新能源補給站」以墊高北基市場競爭力。(五)持續布局投資不動產開發,以提升中長期營運績效。四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響(一)產業之現況及發展本公司主要為經營加油站,近年來受到外部競爭環境與總體經營環境之影響,同業間之降價、電動車市佔率逐年成長、人事成本逐年提高、人力資源嚴重不足、促銷活動與國際油價漲跌等因素,造成毛利率逐漸下滑,且國內民眾對環保之要求愈來愈高,主管機關對於各加油站法規之規範也逐漸嚴格,整體而言,經營加油站之環境日趨困難,公司在全體股東與同仁之努力支持下,爭取股東最大權益。(二)產業上、中、下游之關聯性上 游汽油、柴油製造供應商中游加油站下游運輸業及一般消費者(三)產品之各種發展趨勢及外部競爭環境未來市場將會朝大者恆大的方向發展,所以同業整合的情況將會陸續發生;再來是加油站提供差異性之服務,儘量突顯加油站之特色,提高消費者之能見度,再輔以多元化的營運項目,增加消費者於加油站從事多樣的消費;加油站在集團化的發展下,各集團將以更精采的創意行銷來吸引消費者,藉以鞏固消費者之忠誠度,並且配合一致性的服務流程,一方面能讓消費者習慣優質的服務方式,另一方面能提高客戶滿意度,讓客戶在無壓力的情況下來加油站消費。(四)油價的影響114年油價前期呈現下跌,後期小幅波動情況,有效運用每周單價調整的時點,維持高油位或低油位,藉此有效管理庫存大幅減少了營業成本,增加營業利益。(五)生活型態影響伴隨著生活型態改善,在日常生活上,隨著都會區捷運系統陸續通車、市區停車成本高漲,及現今環保意識抬頭、電車成長、汽車耗油率大幅降低與道路品質提升,在節能減碳的風潮帶領下,消費者的生活習慣逐漸改變,搭乘大眾運輸工具比率提高,相對減少油品需求。生活型態多項有利不利因素交錯影響銷售量,公司以不同的行銷策略因應。(六)法規環境影響近年來有關加油站設置的法規並無重大變革,在加油站管理方面,近年來主管機關對於環境污染的監測及管理改善更加重視,為符合法規並善盡社會責任,本公司已設置油氣回收系統,對於加儲油設備及土壤、地下水污染亦定期檢測,降低造成污染的可能性,更加強人員的專業培訓,以避免因人員疏失造成影響,此外亦普遍設置無障礙空間及相關設施,體貼身障朋友使用需求。