台灣高鐵 (2633)

董事長 營業報告與未來展望 回顧 114 年，受惠於台灣經濟穩健擴張，本公司營運績效再創高峰。年度日均運量達 22.5 萬人次，較 113 年度 21.4 萬人次成長逾萬人，顯示台灣高鐵作為西部走廊交通骨幹的關鍵地位。台灣高鐵不僅有效縮短城際時距、促進區域均衡發展，亦在通勤、商務與旅遊等多元運輸需求中，扮演支撐國內經濟活動的重要角色。與此同時，公司持續精進運輸品質，透過設施設備優化、列車與系統維護升級，以及服務品質的持續提升，全面強化營運效能，致力為旅客提供安全、可靠、準點且舒適的旅運體驗。 展望未來，公司將秉持「成為引領進步、創造美好的生活平台」之願景，持續深化以旅客為核心的服務設計，強化營運管理與風險韌性，並結合智慧科技提升整體運輸效能。同時，將積極推動永續發展策略與企業社會責任，落實節能減碳、環境友善及社會共融作為，在面對外在環境與產業變化下，維持長期穩健經營，持續為旅客、社會及利害關係人創造更高且具長遠意義的整體價值。 一、114 年度營業報告 ( 一 ) 營運狀況 1. 鐵路營運 因應旅運人次持續成長，本公司自 114 年 7 月 1 日起增開 25 班次，每週總班次從 1,103 班增至 1,128致股東報告書 總經理 班，較 113 年增加 1,877 班；座位利用率 71.59%，較 113 年降低 0.14%。114 年全年輸運達 8,207 萬人次，較 113 年增加 4.88%；共計輸運 13,748 百萬延人公里，較 113 年增加 2.97%。全年平均每日約 22.5 萬人次搭乘，較 113 年 21.4 萬人次增加約 1.1 萬人次。 在行車運轉方面，114 年全年無可歸責公司所造成旅客傷亡之事故。全年平均準點率（誤點＜ 5 分鐘）為 99.31%，受天然災害影響較 113 年略降 0.19%；全年平均發車率扣除天災之影響後則達 100%。 營運統計 項 目 113 年 114 年 比較 發車班次 ( 班 ) 57,729 59,606 +3.25% 旅客人數 ( 萬人次 ) 7,825 8,207 +4.88% 座位公里 ( 百萬座位公里 ) 18,614 19,203 +3.16% 延人公里 ( 百萬延人公里 ) 13,351 13,748 +2.97% 準點率 ( 誤點 <5 分鐘 ) 99.50% 99.31% -0.19% 座位利用率 ( 總延人公里 / 總座位公里 ) 71.73% 71.59% -0.14%2. 行銷與旅客服務 114 年主要產品及服務如下： (1) 產品面 a. 持續推動 TGo 會員精準行銷專案，以深耕顧客忠誠度、拓展會員經濟、充實會員大數據，並利用會員資料貼標分群與自動化行銷系統功能，進行會員數位行銷。同時依據最新供需狀況，調控早鳥、大學生、信用卡升等、信用卡卡友等多元行銷優惠，達成開拓客源、鞏固價格敏感客群、移峰填谷與增加營收等市場行銷目的。 b. 持續提供豐富多元的旅遊產品，並分別以高鐵在地假期、環保低碳、指定離峰車次等特色主題，達成支持在地觀光、成就永續美好、提升離峰營收之目的。 (2) 服務面 a. 考量環保減廢及數位行銷需求，以電子優惠券系統取代原本發行的紙本優惠券，不僅節省印製紙本優惠券成本，旅客更可於站外通路直接折抵優惠券，使用上更為便捷。 b. 因應高齡化社會，T-EX 行動購票 App 增加字體大小設定功能，使用者可依其需求將字體放大，提供樂齡者友善票務通路服務。 c. 團體票 (11~20 人相同起訖站 ) 可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，享受 24 小時全年無休、更便利、貼心的服務。 d. 列車服務品減塑：車廂座椅頭靠墊、列車販售及商務車廂提供之熱飲杯蓋，已分別改為木漿纖維與紙塑杯蓋材質。 ( 二 ) 預算執行情形 114 年度預計營業收入為 548.4 億元，實際營業收入為 546.5 億元，達成率為 99.65%；本年度實際稅後淨利為 65.8 億元。 ( 三 ) 財務收支及獲利能力分析 114年度營收546.5億元，較113年度成長2.75%；114年度稅前淨利81.2億元，較113年度的80.4億元，增加約 0.8 億元。 綜觀 114 年高鐵旅運量再次突破創新高，反應出旅客對於搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，亦帶動 114 年營收較 113 年成長 2.75%。財務資料表 單位：新台幣億元 項 目 113 年度 114 年度 營業收入 531.9 546.5 營業毛利 233.6 236.4 營業淨利 214.9 215.0 稅前淨利 80.4 81.2 所得稅費用 (15.9) (15.4) 稅後淨利 64.5 65.8 ( 四 ) 研究發展狀況 114 年度主要研究發展情形如下： 1. 土建設施： (1) 高鐵震後應變之無人機AI橋檢深化應用。 (2) 邊坡雲端監測平台優化與AI智慧化應用開發。 (3) 高鐵橋梁鎖定裝置本土化研發專案。 (4) 車瓜林斷層監測及橋梁結構性能優化對策。 (5) 活動斷層分佈式光纖感測與三維空間監測資訊整合。 2. 營運及維修系統： (1) 高鐵全線列車暨車站Wi-Fi無線網路服務規劃導入5G世代行動網路。 (2) 智能旅客資訊系統(PIS)建置。 (3) 軌道、電力及電車線系統維修管理智慧化系統建置。 (4) 智能公共廣播系統(PA)建置。 (5) 行控中心顯示牆系統(VWS)建置。 3. 資訊系統： (1) 新世代訂位票務服務系統第二階段建置。 (2) 訂位票務自動收費系統(AFCS)車站設備數位轉型：無紙化。 (3) 新世代旅遊平台系統建置。 (4) 電子優惠券系統(ECPS)開發建置。 (5) 軌道區作業排程協調系統(TASCS)建置。4. 維修物品及設備持續國產化： (1) 車輛系統：車輛預防性/矯正性維修物料與700T車廂服務品質改善項目開發等，如列車高遮光率窗簾開發、商務車廂座椅插座之變流器、廁所及車間燈罩等。 (2) 軌道電力系統：軌道扣件物料開發，如軌道厚基板、軌道8R螺栓扣件等。 (3) 號誌通訊系統：轉轍器相關零組件開發。 二、115 年度營業計畫概要 ( 一 ) 經營策略方向 115 年持續在「成為引領進步、創造美好的生活平台」願景下，落實 ESG 並強化公司治理，提供安全、優質及創新之旅運服務，推動台灣邁向更美好的生活。依擬定之六大策略方向如下，並以運輸 (Transportation)、科技 (Technology)、在地 (Taiwan) 及關懷 (Touch) 四個軸向，發展策略及業務計畫。 1. 因應環境變化，減低災害風險。 2. 加速數位優化、邁向數位轉型。 3. 因應人口與科技變遷、精進服務與經營管理。 4. 面對疫後環境、創造需求提升營收。 5. 強化供應商管理、建立夥伴關係。 6. 落實節能減碳、善盡社會責任。 迎接高鐵即將通車屆 20 週年，為帶給旅客嶄新的高鐵體驗，並回應利害關係人的期待，在強化營運績效的同時，為全面提升服務價值與企業形象，除既有業務計畫外，並進行擴充或新增，以「高鐵 2.0」對外溝通，並區分六個面向。 1. 品牌 2.0：傳達嶄新高鐵體驗，提升品牌價值。 2. 列車 2.0：列車再升級，優化乘車體驗。 3. 車站 2.0：旅客服務設施優化，體驗升級服務。 4. 旅服 2.0：推動智慧運輸，提升乘車品質。 5. 商業 2.0：擴展商業空間，提供沉浸式體驗。 6. 永續 2.0：強化營運韌性，落實企業永續。( 二 ) 主要執行項目 1. 應環境變化，減低災害風險 ● 專業運輸（Transportation） 持續提升營運安全，積極面對氣候變遷對運輸造成的衝擊，建立相關預警機制，主要執行項目包含： a. 導入科技以強化災害耐受度與預警能力：強化高鐵沿線隧道洞口及高陡邊坡、跨越車瓜林斷層土建結構安全評估/設計/改善工程、高鐵橋梁耐震性能提升後續計畫等。 b. 因應極端氣候威脅盤檢防災應變機制：邊坡分級機制研訂及辦理邊坡專業檢查。 2. 加速數位優化，邁向數位轉型 ● 創新科技（Technology） 積極創新與提升技術能力，採用新科技並推動智慧運輸，持續提升營運、服務、安全及應變決策之效率與品質，並運用大數據與數位化，優化客戶體驗，創造更便利的生活，主要執行項目包含： a. 管理資訊數位優化：新世代網路案、高鐵混合雲平台新增、高鐵i-Vision智慧影像平台。 b. 維修管理數位化：PLC道岔控制機箱汰換、工程車碰撞防護系統(WTPS)改善及新增、列車智慧化維修資訊系統改善。 c. 營運管理數位優化；新世代車站設備(雲端化)新增、新世代車站設備(無紙化)-自動售票機QR CODE紙票功能新增、建置列車排班作業系統。 d. 行銷數位優化：電子優惠券(E-Coupon)專案、數位回數票/定期票系統建置。 3. 因應人口與科技變遷，精進服務與經營管理 ● 專業運輸（Transportation） 因應旅客需求特性及小汽車自動化之競爭，優化旅運服務軟硬體，提升高鐵運輸競爭力及乘客搭乘之安心感，主要執行項目包含： a. 因應旅客需求特性，優化旅運服務軟硬體：新世代列車新增案及增購、左營基地第二車輛檢修廠、行控中心TCS配合新車導入改修、700T改造、左營車站與高雄捷運R16連通、旅客資訊系統(PIS)汰換、車站旅客服務設施2.0工程改善、月台門調整與建置工程、新竹站整體雨遮及公車月台調整、台北/板橋站裝修優化、新世代訂位票務服務系統、個人旅運資訊服務APP(含T-Maas)等。 ● 永續關懷（Touch） 持續培育人才，促進員工發展，以提升員工競爭力與產值，主要執行項目包含： a. 持續培育人才，建構友善職場：員工工作生活平衡方案、行控中心整體改善、制服改善優化。b. 精進管理機制，提升組織效能：工程車駕駛模擬訓練設備新增、管理職高潛力人才庫管理職能發展計畫、高鐵資安總體檢。 4. 面對疫後環境，創造需求提升營收 ● 深耕在地（Taiwan） 持續透過與在地企業或機構合作，促進地方經濟成長，主要執行項目包含： a. 連結在地文化與活動，推動國民旅遊：強化旅遊產品平假日/尖離峰/指定區間及海外產品之推廣。 5. 強化供應商管理，建立夥伴關係 ● 深耕在地（Taiwan） 自永續發展與企業社會責任出發，推動本土化及在地採購，促進產業發展，實踐永續經營，主要執行項目包含： a. 從永續發展與善盡企業社會責任的角度推動採購作業：電車線維修工程車設備新增、列車PA廣播系統更換、資料傳輸系統(DTS)及光纖系統(FOC)擴增計劃、無線基地台系統(EBTS)汰換、變電站控制系統(CRP)汰換、牽引電力變電站變壓器本土開發、強化列車販售品與商務專屬品之開發/嚴選在地品牌與產品。 ● 永續關懷（Touch） 建立永續供應鏈管理機制，主要執行項目包含： a. 深化推動供應鏈之管理作業：導入/建立供應商風險評估及實地查核機制。 6. 落實節能減碳，善盡社會責任 ● 永續關懷（Touch） 推動各項節能減碳措施，以創造正面的環境效益，主要執行項目包含： a. 改造能源結構，提升能源使用效率：車站旅客用電梯汰舊新增、場站冰水主機汰換計畫、號誌電力系統電源設備改善等。 b. 降低碳排量，提升綠色環保競爭力：燕巢總機廠噴漆工場噴漆自動化設備、高鐵溫室氣體/碳足跡/水足跡盤查及查證工作、推動綠色採購、發行永續發展債或取得綠色融資等。 ( 三 ) 運量推估 考量經濟成長率、人口成長率及數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等服務之提升，115 年度預計旅運量約為 8,387.7 萬人次。三、未來展望 台灣高鐵以穩定運輸為基礎，推動服務升級，將策略轉化為具體行動，同時，因應外部環境快速變化，持續精進營運模式，致力於打造兼具包容性、韌性與永續性的運輸服務體系。 四、外在環境、法規環境及總體經營環境之影響 根據主計總處 114 年 11 月 28 日發布的國內經濟情勢展望資料，115 年預測經濟成長 3.54％。本公司將持續因應市場變化，研擬最適經營策略，以達成各項經營目標。 交通部為利執行鐵路監理業務需要，並因應數位資訊傳輸普及化與資通訊技術發展，鐵路機構依法所需提報行車事故事件等報表，應朝網路傳輸方式辦理，114 年修正「地方營民營及專用鐵路監督實施辦法」及「鐵路行車規則」，要求鐵路機構將提報資訊上傳至交通部鐵道局所建置之雲端通報系統平臺。 本公司向來恪遵法令相關規定，透過法遵機制，各單位定期盤點相關法令、建置法令彙編並切實遵循，對法規環境變更均能有效掌握並妥適因應。本公司將持續關注立法新訊、精進相關作業，同時並深化公司治理，貫徹遵法守紀核心文化、嚴守最高安全標準提供優質旅運服務，致力推動企業永續及創造股東價值。 整體營運情勢受到多項外部因素影響，包括氣候變化帶來的環境衝擊、地質條件的不確定性，以及運輸科技的加速發展。本公司持續從基礎設施安全出發，透過提升土建體系的耐候能力、加強沿線地形地貌管理，降低天候與地質變動對行車的影響，同時保持軌道路段的穩定性與乘車品質。為因應維修與營運需求的數位化成長，本公司同步擴充資通訊設備，使系統管理更精準、維護效率更高。 因應運量的持續成長，本公司在運能提升方面，透過擴大車隊規模並增建停放與檢修設施，以滿足未來營運量能。同時持續推動國產化與既有系統的更新替換，強化技術自主與設備可靠度，亦穩健推動環境永續，完成溫室氣體盤查並推動節能減碳，以支撐永續經營與營運韌性。